El lavado de dinero es uno de los problemas más importantes dentro de la agenda de seguridad mexicana, pues constituye una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado, al introducir el dinero obtenido a través de sus actividades ilegales (tráfico de drogas, de personas, de armas, extorsiones, etc.) en el sistema económico, tratando de borrar su origen y permitiéndoles contar con grandes recursos para mantener y acrecentar dichas actividades. Más

Ponencia de Ramón García Gibson

Estudió la Maestría en Derecho en la Universidad de Houston así como en la UNAM y es Doctor en Derecho por la UNAM. Es socio fundador de la empresa García Gibson Consultores, la cual ofrece asesoría en temas legales, de compliance y prevención de lavado de dinero. En el pasado se ha desempeñado como Director Ejecutivo de Cumplimiento Normativo y Prevención de Lavado de Dinero para México, Centro América, Colombia y Venezuela de HSBC y como Director del área de prevención de lavado de dinero y Presidente del Comité de Prevención de Lavado Dinero en Banamex y Santander/Serfin. Es autor de diversos artículos en revistas especializadas así como del libro “Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”. 

Ponencia de José María Ramos García

Estudió la Maestría de Estudios México-Estados Unidos en la UNAM y es Doctor en Gobierno y Administración Pública por el Instituto de Investigación Ortega y Gasset de Madrid. Actualmente se desempeña como Director y Profesor-Investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte del cual forma parte desde el año 1989. Es especialista en política y planeación estratégica, seguridad y desarrollo local y gestión transfronteriza. Es autor de diversas publicaciones, entre ellas “Inseguridad Pública en México: Nuevos Enfoques de Gestión y de Políticas Estratégicas” y “Relaciones México-Estados Unidos, Seguridad Nacional e Impactos en la Frontera Norte”.

Ponencia de María Eloísa Quintero

Es Doctora en Derecho por la Universidad Austral, Buenos Aires. Actualmente es investigadora en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha sido profesora de posgrado y docente invitada en diversas instituciones académicas nacionales e internacionales, entre las cuales se encuentran la UNAM, la Universidad Panamericana, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Peruana de los Andes. Fuera del ámbito académico se ha desempeñado como Abogada Litigante así como Defensora Oficial en juicios penales orales. Recientemente publicó los libros “Herramientas para combatir la delincuencia organizada”, “Comunicación e injusto penal” y “Los principios del sistema acusatorio”.

Sesión de preguntas y respuestas